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第24章 反洗钱中心介入!所有账户,冻结!

作者:九指神盖字数:2.6千字更新时间:2026-05-11 17:42:57
第24章 反洗钱中心介入!所有账户,冻结!

迟夏只好中断了谈话,等着赵婧和王锐进来。

“迟小姐,我们想再看一下您之前每次(在有第三者在场的情况下,王锐略过了彩票、彩票中心的字样,毕竟税务局也是有为纳税人保密的义务的),开具的《代扣代缴税款凭证》原件。每一张。”王哲的目光锐利。

“我都存在银行保险箱了,毕竟这个额度比较大……就在这个银行,您如果需要,我随时都可以去取。”迟夏说。

从第一次开始,迟夏就把每次的代扣凭证存入银行的保险箱。毕竟,这东西比房产证都贵……

赵婧王锐离开。李锐笑笑:“回马枪,这都是套路,是为了给你压力……”对刑侦和强力部门调查的手法,李锐很熟悉,此刻关心的却不是这些套路,而是刚刚被打断的话题。

“16次?都是头奖?”李锐问。他的脑子很快,脑子里一过,接下来问:“都是多倍投注的巨奖?”

“是。彩票中奖的钱,是在彩票中心兑奖的时候就已经代扣了税金。所以纳税这方面,应该没有问题。”迟夏说。

这是代扣税金的问题吗?小姐,明明是你中奖这件事疑点重重!

“迟小姐,您可以说一下,您是如何能赢得这么多次大奖的吗?我觉得税务局关心的不是你代扣税金的问题,而是你中奖过于频繁了……”

“就是选几组号码,然后飞机去一个城市,用这些号码去倍投,最后总能有一组中奖。”迟夏揉着额头。这事儿就是没法解释。你要是说如何中奖,那过程大体上也都不过如此。但是你要是问我为什么每次都能中奖,这个解释不了,我解释了你也不相信,你相信也找不到证据,陈光不能出现在这个时间线,没有证据。没法证明从明天来的陈光到今天给我留下了号码!

“迟小姐您是在跟我开玩笑吗?问题就在于你多次中奖这件事没法解释!十六次大奖,我天!你知道在概率上这是什么情况吗?”

“概率能作为证据吗?”迟夏问。

李锐被这句话噎得一时语塞,但他迅速调整回来,身体前倾,目光如炬:“迟小姐,概率本身不能定罪,但它是‘合理怀疑’的基石!法院不会因概率判刑,但调查机关可以因概率启动调查,并最终找到概率背后的违法行为。我们现在要做的,就是抢在他们之前,找到一个能说服他们的、合法的解释。否则,他们就会用合法的程序,一直查下去,直到找到他们想要的答案——哪怕那个答案并不完全正确。”

这也正是迟夏担心的。问题不在于一切证据是否有效,问题在于税务局盯上你,要查你,他们查来查去总能查出点什么来吧?

“迟小姐,我捋捋……你每次都是自己买彩票,然后自己去兑奖,自己去办理存款,自己去交税是吧?”

“是这样。”

“每次都是在咱们冰城的彩票中心吗?”

“每次在不同城市。”

“为什么?”

“我要是说,这样中奖比较容易,你一定不信……但其实,是这样确实比较容易中奖。当然,在不同城市中奖,不会在彩票中心碰到熟人,不会在现场引发轰动,这也是我考虑的一个因素。”

“就是说,你主观上有掩盖身份、避开别人注意的意图?”

“李律师,难道每一个领奖的人不都是主观上有掩盖身份、避开别人注意的意图吗?不然为什么那么多人是戴着口罩、戴着头套去领奖的?”

李锐觉得,迟小姐说的对啊……迟小姐这么有道理,那这个事情看起来就挺没道理啊!

“我每次领奖,当然也会化妆……戴个假发、墨镜、口罩啥的……”迟夏补了一句。李锐的心又提起来了。你这还不是隐藏身份心里有鬼?

“不过领奖的时候是要核实身份的,肯定要对彩票中心出示本人的身份证、银行卡信息,也要现场给人看本人的真实面貌。我化妆就只是为了避免拍照、避免被不相干的人注意到而已。”

“你从哪里得到彩票号码的?”李锐终于回到了最关键的地方。

“这个我不能说。”

“这个是关键问题,恐怕您回避不了,当然您可以不对我说……不如,我问几种可能,您来看看这几种可能有没有可能?”李锐说的话好像绕口令一样。迟夏茫然的看着他。

“比如,这个号码是别人给你的,是和彩票发行有关部门的人,或者他们的关联人给你的。”

迟夏摇摇头,谁认识彩票中心的人?认识彩票中心的人就能买到中奖彩票吗?你们不是说摇奖的设备是科学客观,无法人为操纵的吗?

“或者,这个彩票是您在福彩中心门口,从其它购彩人手中,用等同中奖金额……一般是扣除掉所得税后的金额,从其它中奖人手里买来的?”

迟夏摇摇头,这是什么情况?从别人手里用中奖金额买下彩票去兑奖?我图啥?

“那……”李锐看迟夏摇头,自己也蒙了,除了这两种办法,难道还有别的办法,能够16次中奖吗?

“您说的这两种情况是啥意思啊?”迟夏不懂就问,反正自己已经花过钱了。李锐这样的律师一个小时几千块钱呢,不问白不问。

“前者涉及到勾结彩票发行机构,违规操作,渎职受贿。后者实际上是一种洗钱。把见不得光的钱,变成彩票中奖的合法收入……”李锐说,实际上税务局的调查,主要也就是这两个方向。

“那都没有,我的人际关系圈子很简单。不认识什么彩票发行机构的。我认识的事业单位的就是咱们银行和其它几个私行的经理。也不认识彩票发行机构的家属朋友之类的。我的号码不是从这些渠道来的。至于后者,我的钱是真金白银,都在银行里存着,除了自己开销以外,一对账就能对出来,都不差啥的。我没帮人洗钱……”

轮到李锐蒙了。

“我中奖的秘诀,你可以理解为一种幸运,比如算卦的告诉我的?”迟夏试探着。

“谁给你算的?”李锐问。

“没有人……是我做梦梦到的!”迟夏立刻换了说法。

“没人信。”

“我得到号码的方法和这个差不多,或者你可以理解为我弄了个程序,用算法算出来的。”

“那个程序你有吗?”

“商业秘密行不行?”

“那你到底有没有?”

“街上那么多彩票秘籍,我使用个秘籍合法吗?”

“肯定合法,但是人家信吗?”

“爱信不信,你也说了,中奖它是个概率问题。这东西哪有秘籍?”

办公室内陷入了僵持的沉默。

陈瑾桌上的内线电话突然响起,打破了凝重的气氛。她皱了皱眉,接起电话。

“喂?……是我……什么?……好的,我知道了。”

她放下电话,脸色变得非常难看,看向迟夏和李锐的眼神充满了前所未有的担忧。

“刚接到总行风险控制部的紧急问询。”陈瑾的声音有些发干,“反洗钱监测系统触发了最高级别的警报,指向迟小姐你的账户群。总行要求我们在24小时内,提交所有关于你近期大额资金流入的‘尽职调查报告’和合理解释,否则将依据协议,临时冻结所有相关账户,并上报反洗钱中心。”

她顿了顿,艰难地补充道:“这次……是动真格的了。税务局的调查可能只是开端,银行的反应才是真正的杀招。”

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